Протокол №11 общего собрания членов сибирской ассоциации автомобильных дилеров

ПРОТОКОЛ № 11

ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ

СИБИРСКОЙ АССОЦИАЦИИ Авто ДИЛЕРОВ


г. Новосибирск «28» февраля 2012 года


Новосибирский автотранспортный техникум

ул. Якушева,31, читальный зал Начало: 18.00.


Присутствовали действительные члены СААД:


  1. ЗАО «СТС-автомобили» в лице Почётного члена СААД, Генерального директора Борицкого В.Ю.

  2. ООО Протокол №11 общего собрания членов сибирской ассоциации автомобильных дилеров «Сибтрансавто-Новосибирск» в лице Заместителя Генерального Директора Назаренко А.А.

  3. ООО «Патриот Авто-Новосибирск» в лице Генерального директора Рубаненко Е.Б.

  4. ООО «МИРавто» в лице директора по безопасности Управляющей компании Протокол №11 общего собрания членов сибирской ассоциации автомобильных дилеров «Макс Моторс» Дьякова П.А. по доверенности без номера от 29.02.2013г.

  5. ЗАО «МАКС-моторс» в лице директора по безопасности Управляющей компании «Макс Моторс» Дьякова П.А. по доверенности без номера от 29.02.2013г.

  6. ЗАО ««МАКС-моторс Протокол №11 общего собрания членов сибирской ассоциации автомобильных дилеров Спорт» в лице директора по безопасности Управляющей компании «Макс Моторс» Дьякова П.А. по доверенности без номера от 29.02.2013г.

  7. ЗАО «МАКС Моторс МЦ» в лице директора по безопасности Управляющей Протокол №11 общего собрания членов сибирской ассоциации автомобильных дилеров компании «Макс Моторс» Дьякова П.А. по доверенности без номера от 29.02.2013г.

  8. ООО «МАКС Моторс Трейд» в лице директора по безопасности Управляющей компании «Макс Моторс» Дьякова П.А. по доверенности без номера от 29.02.2013г.

  9. ООО Протокол №11 общего собрания членов сибирской ассоциации автомобильных дилеров «МАКС Моторс РЦ» в лице директора по безопасности Управляющей компании «Макс Моторс» Дьякова П.А. по доверенности без номера от 29.02.2013г.

  10. ООО «Мегапарк» в лице Заместителя директора Сидякина А Протокол №11 общего собрания членов сибирской ассоциации автомобильных дилеров.Н. по доверенности без номера от 28.02.2013г.

  11. ООО «Альт-Парк» в лице Заместителя директора Сидякина А.Н. по доверенности без номера от 28.02.2013г.

  12. ^ ООО «АВТОЦЕНТР» в лице Учредителя Иванкова С.Ю. по доверенности Протокол №11 общего собрания членов сибирской ассоциации автомобильных дилеров без номера от 28.02.2013г.

  13. ООО «АвтоСтар-Сибирь» в лице Кафлевской А.А. по доверенности без номера от 28.02.2013г.

  14. ООО «АвтоСтар-Азия» в лице Кафлевской А.А. по доверенности без номера от 28.02.2013г.

  15. ООО Протокол №11 общего собрания членов сибирской ассоциации автомобильных дилеров «Авто-Сити НСК» в лице Перфильевой Н.А. по доверенности №27/02/2013 от 27.02.2013г.

  16. ООО «Новосибирск Авто» в лице Перфильевой Н.А. по доверенности №46 от 27.02.2013г.

  17. ООО «УАЗ Центр» в лице Генерального директора Кошкина И Протокол №11 общего собрания членов сибирской ассоциации автомобильных дилеров.И.


Присутствовали ассоциированные члены СААД:


  1. ОСАО «Ингосстрах» в г. Новосибирск в лице Астаниной У.В. по доверенности №50 от 27.02.2013г.

  2. ФГОУ СПО «Новосибирский автотранспортный техникум» в лице Директора Прокудина А.И.

  3. ООО «Гранд Протокол №11 общего собрания членов сибирской ассоциации автомобильных дилеров Медиа» в лице Генерального директора Игнатьевой А.В.

  4. ООО «ITE Сибирская Ярмарка» в лице Директора выставки «АВТОСИБ – 2013» Шмигидина А.А.

  5. ООО «Автоальянс» в лице Анашкина В.А. по доверенности №5 от 28.02.2013г.

  6. ^ ЗАО Протокол №11 общего собрания членов сибирской ассоциации автомобильных дилеров «ОТЕМ-СИБИРЬ» в лице Управляющего Баянова Д.В.

  7. ООО «ТСЦ» в лице Исполнительного директора Гаськова Т.В.

  8. ООО УК «МАКС Моторс Групп» в лице директора по безопасности Управляющей компании «Макс Моторс Протокол №11 общего собрания членов сибирской ассоциации автомобильных дилеров» Дьякова П.А. по доверенности без номера от 29.02.2013г.

  9. Филиал ОСАО «РЕСО-Гарантия» в лице Ключникова И.В. по доверенности без номера от 28.02.2013г.


Присутствовали приглашенные:


  1. ООО РА «Центр Маркетингового Управления» (ЦРУ) в Протокол №11 общего собрания членов сибирской ассоциации автомобильных дилеров лице Генерального директора Колобковой Н.А. и Заместителя Генерального директора Петроченко О.В.



^ Перед открытием собрания выступил Рубаненко Е.Б.:


Из 13-ти ассоциированных членов СААД находится 9 представителей, из 22-х Протокол №11 общего собрания членов сибирской ассоциации автомобильных дилеров реальных членов ассоциации находится 17 представителей. Возможности участников собрания доказаны и испытаны. Собрание правомочно. Есть предложение открыть собрание.


^ Голосовали: единодушно.


Рабочими органами собрания являются председатель и секретарь. В отсутствие Председателя Совета СААД председательствует Вице Протокол №11 общего собрания членов сибирской ассоциации автомобильных дилеров-Председатель Совета СААД (Рубаненко Е.Б.). Предлагаю выбрать секретарём собрания исполнительного директора СААД Невмовенко М.А.


^ Голосовали: единодушно.


Председатель собрания Рубаненко Е.Б. предложил повестку и порядок ведения собрания:


Повестка денька Протокол №11 общего собрания членов сибирской ассоциации автомобильных дилеров нашего собрания утверждена Советом СААД 30.01.2013г. Члены ассоциации извещены в установленном Уставом СААД порядке о месте и времени проведения собрания, о повестке денька собрания, материалы собрания расположены на веб-сайте СААД. Замечаний и Протокол №11 общего собрания членов сибирской ассоциации автомобильных дилеров предложений по повестке денька не поступило, предложено утвердить последующую повестку собрания:



  1. Утверждение годичного отчёта СААД за 2012 год и плана работы ассоциации в 2013 году, утверждение приёма, исключения и выхода членов СААД.

  2. Утверждение выполнения Протокол №11 общего собрания членов сибирской ассоциации автомобильных дилеров бюджета и годичного бухгалтерского баланса СААД в 2012 году.

  3. Утверждение годичного денежного плана на 2013 год, установление размера мотивированных взносов на проведение каждогодней выставки СААД в Денек городка Новосибирска 30 июня 2013 года, на компанию работы пресс Протокол №11 общего собрания членов сибирской ассоциации автомобильных дилеров-центра и в запасный фонд ассоциации.

  4. О проведении второго Сибирского Автофорума СААД на выставке «Автосиб -2013» ITE «Сибирская ярмарка» 5-8 июня 2013 года.



^ Голосовали: единодушно.


Председателем собрания предлагается заслушать доклад исполнительного директора СААД Невмовенко Протокол №11 общего собрания членов сибирской ассоциации автомобильных дилеров М.А. о работе СААД в 2012 году и плане работы в 2013 году с регламентом 20 минут, выступления коллег по 3 минутки и провести голосование по вопросам повестки нашего собрания. Предлагается утвердить предложенный порядок работы.


^ Голосовали: единодушно Протокол №11 общего собрания членов сибирской ассоциации автомобильных дилеров.


Отчётный доклад исполнительного директора СААД Невмовенко М.А.:


Почетаемые коллеги!

2012 год – это год пятилетия нашей ассоциации, юбилейный год для ряда компаний. Анализу рынка, его тенденций Протокол №11 общего собрания членов сибирской ассоциации автомобильных дилеров и роли СААД в ушедшем году уделено внимание РОАД, наших ассоциированных СМИ: группы «Автомедиа» и «Сибирь-пресс», также неассоциированных журналов «Деловой квартал» и «Автосоюз». Подведение итогов года и празднование юбилея ассоциации мы Протокол №11 общего собрания членов сибирской ассоциации автомобильных дилеров провели на праздничном собрании 15 декабря. Потому не буду тщательно останавливаться на этом, а отмечу главное.

Мультибрендовая Авто Компания Сибири «МАКС Моторс» стала фаворитом по количеству представляемых на рынке авто марок, объединив 9 зарубежных и Протокол №11 общего собрания членов сибирской ассоциации автомобильных дилеров 3 российских. По два члена ассоциации представляют бренды Шевроле, Опель, Фольксваген, Рено и ВАЗ. Бренды KIA и УАЗ представляют уже два трио, а «на подходе» уже третье трио Ssang Yong. За Протокол №11 общего собрания членов сибирской ассоциации автомобильных дилеров 2012 год наша ассоциация выросла до 35-ти членов, из которых 22 реальных и 13 ассоциированных членов представляют дилерские центры и марки 30-ти брендов.

Своё десятилетие в ушедшем году отметили компании «Сибтрансавто Протокол №11 общего собрания членов сибирской ассоциации автомобильных дилеров-Новосибирск» и «Патриот Авто - Новосибирск», уже 5 лет на Новосибирском рынке компания «Автомир». «Человеком года в автобизнесе» по версии журнальчика «Деловой квартал» стал управляющий «Автомир ФВ Новосибирск» А.Н. Синицин. Новосибирский автотранспортный техникум, наш ассоциированный член Протокол №11 общего собрания членов сибирской ассоциации автомобильных дилеров, отметил в прошедшем году собственный 60-летний юбилей, благодаря директору техникума А.И. Прокудину, мы тут стали частыми гостями, на прошлой неделе для студентов техникума свои презентации провели компании «МАКС Моторс», «Автомир» и Протокол №11 общего собрания членов сибирской ассоциации автомобильных дилеров «Патриот Авто». Юбилей с 2-мя пятёрками отметил 1-ый Председатель Совета СААД, Почётный член СААД А.Х.Бец. На новогоднем праздничном собрании сертификат Почётного члена СААД был вручён заместителю Губернатора Новосибирской Протокол №11 общего собрания членов сибирской ассоциации автомобильных дилеров области, действующему Председателю Совета СААД А.Е. Ксензову.

Собственный пятилетний юбилей мы отметили пятью выставочными деньками на «АВТОСИБЕ-2012» и в Денек городка Новосибирска. В первый раз, мы с ООО «ITE Сибирская Ярмарка» в новеньком Протокол №11 общего собрания членов сибирской ассоциации автомобильных дилеров «Экспоцентр Новосибирск» открыли автосалон новинок брендов ассоциации.

Принципиальным событием для нас в прошедшем году стало проведение на «АВТОСИБЕ - 2012» конференции «5-тилетие СААД: итоги и планы», первого Сибирского автофорума и принятие «Кодекса Протокол №11 общего собрания членов сибирской ассоциации автомобильных дилеров проф этики и делового поведения членов СААД». Президент Ассоциации «Российские Авто Дилеры» (РОАД) А.А.Петренко, принявший активное роль в форуме, отметил в интервью на Новосибирском телевидении «столичный» уровень проведения мероприятий, значимость разработки моральных Протокол №11 общего собрания членов сибирской ассоциации автомобильных дилеров и этических принципов ведения бизнеса для всех дилеров страны. А в наступившем году РОАД будет использовать наш опыт при проведении Первой Конвенции РОАД в апреле в Москве.

За отчётный период проведено два Протокол №11 общего собрания членов сибирской ассоциации автомобильных дилеров Общих собрания членов СААД: 29.02.2012г. еще одно годичное собрание; 15.12.2012г. праздничное новогоднее собрание. Совет СААД провёл восемь заседаний.

Советом рассматривались вопросы приёма в СААД новых членов, в Протокол №11 общего собрания членов сибирской ассоциации автомобильных дилеров действительные члены СААД были приняты ООО «АвтоСтар-Азия» (бренд KIA), ООО «Авто-Сити НСК» (бренд Citroen), ООО «МАКС Моторс Трейд» (бренд Форд), ЗАО «МАКС Моторс МЦ» (бренд Митсубиши), ООО «МАКС Моторс Протокол №11 общего собрания членов сибирской ассоциации автомобильных дилеров РЦ» (бренд Рено), ООО «Автомир ФВ Новосибирск» (бренды Фольксваген, Рено), ООО «Гранд Авто» (Сибирские моторы, бренд Nissan), ООО «МЕГАПАРК» (бренд KIA).

Ряды ассоциированных членов СААД пополнили ЗАО «ОТЕМ-СИБИРЬ» (бренд EBERSPACHER), ООО Управляющая Протокол №11 общего собрания членов сибирской ассоциации автомобильных дилеров компания «МАКС Моторс Групп». Согласно пт 4.3. к) Устава СААД истинному собранию предлагается утвердить решение о приёме этих компаний в члены СААД.

Согласно пт 6.11. Устава СААД Совет СААД предлагает собранию утвердить Протокол №11 общего собрания членов сибирской ассоциации автомобильных дилеров решение об исключении из членов СААД ООО «АВТОСТАНДАРТ» и ООО «Фаворит Моторс» (Протокол заседания Совета СААД №14/32 от 29.11.2012г.). Согласно пт 6.9. и 6.10.5. Устава СААД на основании заявлений на имя Председателя Совета СААД от 01.03.2012г Протокол №11 общего собрания членов сибирской ассоциации автомобильных дилеров., от 01.06.2012г. и от 01.10.2012г. предлагается утвердить выведение из состава членов СААД ООО «Автолизинг-Сибирь», ЗАО «СЛК-Моторс Север» и ООО «Сибтрансавто-НСК».

Советом СААД рассматривались вопросы проведения каждогодней выставки СААД в Протокол №11 общего собрания членов сибирской ассоциации автомобильных дилеров Денек городка Новосибирска 24.06.2012г., роли ассоциации в выставке ITE «Сибирская ярмарка» «АВТОСИБ-2012», организации работы веб-сайта СААД. Советом утверждены положения о структурном подразделении, о ревизионной комиссии Совета СААД, об уплате членских взносов, о Почётной Протокол №11 общего собрания членов сибирской ассоциации автомобильных дилеров грамоте СААД.

В отчётном периоде наши юристы во содействии с Комитетом по защите прав потребителей Мэрии Новосибирска работали по защите членов ассоциации от нерадивых потребителей Протокол №11 общего собрания членов сибирской ассоциации автомобильных дилеров, злоупотребляющих своими правами, рассматривали судебные решения, вынесенные в пользу автодилеров, производили консультирование членов ассоциации, не имеющих собственных юристов. Совместно с этим, недостаточно велась работа по юридической экспертизе документации и практики внедрения «Правил Протокол №11 общего собрания членов сибирской ассоциации автомобильных дилеров распространения внешней рекламы и инфы в городке Новосибирске» Управлением рекламы Мэрии Новосибирска. Мы не достигнули соглашения с Управлением. В этом году станет животрепещущей разработка вместе с Новосибирским УФАС принципов соблюдения членами Протокол №11 общего собрания членов сибирской ассоциации автомобильных дилеров СААД ФЗ «О защите конкуренции» согласно известному письму управляющей компании «Бизнес Групп» №8/1 от 24 января 2013г.

Юристы должны принять роль в рабочей группе ФАС РФ и РОАД по пресечению попыток дискриминации участников рынка Протокол №11 общего собрания членов сибирской ассоциации автомобильных дилеров и контролю над соблюдением антимонопольного законодательства. Коллеги, считаю седьмой пункт плана работы юрколлегии «Контроль выполнения членами ассоциации «Кодекса проф этики и делового поведения членов СААД» более приоритетным для всей ассоциации, и не только лишь Протокол №11 общего собрания членов сибирской ассоциации автомобильных дилеров поэтому, что он соответствует предмету и целям деятельности ассоциации, пт 2.1. и 2.2. Устава СААД. Кодекс призван служить предстоящему организационному укреплению СААД, увеличению проф уровня, активной позиции всех категорий работников ассоциации.

Выставка СААД в Денек городка Новосибирска, которая 24 июня 2012 года была уже 6-ой и прошла в формате 5-ого выставочного денька автомобильного салона СААД после четырёх выставочных дней 6-9 июня на Протокол №11 общего собрания членов сибирской ассоциации автомобильных дилеров «АВТОСИБ-2012». Причём, на прошедшем собрании было понятно, что роль СААД в «АВТОСИБ-2012» отвлечёт существенную часть июньских ресурсов выставки в Денек городка. Мы планировали с вами снять эту «пиковую» нагрузку, создав Протокол №11 общего собрания членов сибирской ассоциации автомобильных дилеров особый фонд для награждения многодетной семьи, как в 2011 году, снизили размер мотивированных взносов. Но не всё вышло, т.к. финансовая дисциплина участников выставки к её началу позволила иметь только 60% от планируемого бюджета Протокол №11 общего собрания членов сибирской ассоциации автомобильных дилеров, награждение не состоялось, т.к. в фонде к началу выставки было 32% плана. Стоит отметить экспозицию и творческий подход к роли в выставке наших юбиляров: ООО «Патриот Авто-Новосибирск», уже обычно в денек Протокол №11 общего собрания членов сибирской ассоциации автомобильных дилеров рождения нашего городка на собственной выставочной площадке перед Новосибирским Муниципальным Художественным Музеем ООО «Сибтрансавто – Новосибирск» выставила наибольшую экспозицию автомобилей и провела розыгрыш головного приза для собственных клиентов.

В этом году на «АВТОСИБ-2013» мы Протокол №11 общего собрания членов сибирской ассоциации автомобильных дилеров с группой «Автомедиа» планируем проведение второго автофорума с ролью РОАД. Разработка концепции проведения каждогодней выставки СААД в Денек городка Новосибирска, посвящённой 120-летию Новосибирска и 100-летию со денька рождения Маршала авиации, три раза Протокол №11 общего собрания членов сибирской ассоциации автомобильных дилеров Героя Русского Союза А.И. Покрышкина, уже началась, вы уже получили презентацию проекта Центра Маркетинговых Услуг. Собранию предлагается принять её за базу, Совету и мне приступить к работе по подготовке головного Протокол №11 общего собрания членов сибирской ассоциации автомобильных дилеров мероприятия ассоциации.

В плане работы рекламщиков на этот год неотклонимыми являются поддержка и продвижение веб-сайта СААД, страничек собственных компаний, представляющих членов СААД и их анонсы. Причём, далековато не все члены СААД отлично Протокол №11 общего собрания членов сибирской ассоциации автомобильных дилеров работают в личных кабинетах веб-сайта.

Учёт поступления и расходования средств в 2012 году выполнялся в согласовании с данной сметой доходов и расходов ассоциации Протокол №11 общего собрания членов сибирской ассоциации автомобильных дилеров, решениями Совета СААД и по согласованию с вице – Председателем Совета Е.Б. Рубаненко. Ведение налогового учёта ассоциации производил Сибирский Правовой Центр по упрощённой системе налогообложения. На прошедшем годичном собрании мы гласили о необходимости укрепления Протокол №11 общего собрания членов сибирской ассоциации автомобильных дилеров денежной дисциплины по учёту и уплате членских взносов. С этой целью Советом СААД были утверждены Положение о ревизионной комиссии и Положение об уплате членских взносов СААД. Наш проф Кодекс, утверждённый Протокол №11 общего собрания членов сибирской ассоциации автомобильных дилеров конференцией ассоциации на АВТОСИБ-2012, предугадывает индивидуальную ответственность управляющих за задолженность по уплате членских взносов. Принятые меры, вместе с ростом рядов СААД, позволили достигнуть на начало текущего года профицита статей бюджета, т.е Протокол №11 общего собрания членов сибирской ассоциации автомобильных дилеров. остатков, образующихся при превышении доходов над расходами. По таким статьям, как: организация работы пресс-центра (26 т.р.); проведение выставки СААД (45,5 т.р.); запасный фонд (58 т.р., с учётом награждения НГХМ и Протокол №11 общего собрания членов сибирской ассоциации автомобильных дилеров неожиданных расходов на компенсацию за ремонт автомобиля 38 т.р.); содержание аппарата управления (31 т.р., с учётом оплаты исполнительному директору кредиторской задолженности 58 т.р.). При всем этом уменьшился недостаток статей бюджета, т.е. перерасход при Протокол №11 общего собрания членов сибирской ассоциации автомобильных дилеров превышении расходов над доходами, по статье проведения новогоднего собрания недостаток составил 97 т.р. при плане в 150 т.р. Таким макаром, на начало текущего года мы имели остаток, который на 100 т.р Протокол №11 общего собрания членов сибирской ассоциации автомобильных дилеров. превысил план 2012 года.

Согласно пт 3.8. Устава СААД состав, предназначение, размеры и порядок образования и направления расходования соответственных фондов, статей доходов и расходов определяются реальным Общим Протокол №11 общего собрания членов сибирской ассоциации автомобильных дилеров собранием членов Ассоциации, вы даёте своё согласие на предлагаемый экономный порядок использования средств от членских взносов, в т.ч. и мотивированных. Так как уже 2-ой год на его начало на остатке у Протокол №11 общего собрания членов сибирской ассоциации автомобильных дилеров ассоциации более 100 т.р. предлагается на текущий год этот неснижаемый остаток считать запасным фондом на покрытие неожиданных издержек по мотивированным мероприятиям, по содержанию аппарата управления, по представительским расходам. В 2012 году представительские расходы Протокол №11 общего собрания членов сибирской ассоциации автомобильных дилеров на приём Президента РОАД (33 т.р.) были списаны на погашение задолженности по моему вознаграждению. Пополнение (за счёт остатков неиспользованных средств и особых «штрафных» взносов), также расходование фонда создавать по согласованию с Советом Протокол №11 общего собрания членов сибирской ассоциации автомобильных дилеров СААД.

Особенностью текущего денежного года для ассоциации станет то, что с 1 января 2013года организации, применяющие облегченную систему налогообложения, должны вести бухгалтерский учет и, соответственно, представлять в налоговые органы бухгалтерскую отчетность в принятом порядке. Это Протокол №11 общего собрания членов сибирской ассоциации автомобильных дилеров означает, что мы с СПЦ в этом году должны вести учёт в программке 1С и к концу 2013-ого года представить балансовый отчёт. Все же, мы сформировали в программке 1С и Протокол №11 общего собрания членов сибирской ассоциации автомобильных дилеров балансовый отчёт за 2012 год, который может корректироваться.

Желаю выразить благодарность Е.Б. Рубаненко и заместителю директора по экономике компании Патриот авто Н.В. Науменко за помощь по формированию учёта прошедшего года в Протокол №11 общего собрания членов сибирской ассоциации автомобильных дилеров программке 1С и разработке каждомесячных и ежеквартальных форм планирования и отчётности. Это поможет нам в ведении баланса текущего года и выработке принципов учётной политики, которые должны быть отражены в соответственном приказе.

Согласно новейшей учётной Протокол №11 общего собрания членов сибирской ассоциации автомобильных дилеров политике каждый месяц и ежеквартально формируются остатки, дебиторская и кредиторская задолженности по статьям бюджета, которые отражаются в соответственных формах, согласованных с вице-Председателем и Советом СААД, при всем этом Протокол №11 общего собрания членов сибирской ассоциации автомобильных дилеров, естественно, вероятна корректировка предлагаемого бюджета этого года. В прошедшем году на собрании, планируя награждение автомобилем на выставке, мы неверно утвердили мотивированные взносы для награждения, как взносы в запасный фонд, когда практически это были взносы Протокол №11 общего собрания членов сибирской ассоциации автомобильных дилеров по статье бюджета на проведение выставки.

Остатки «резервного» фонда (58 т.р.) и мотивированных взносов на проведение выставки (45,5 т.р.), являясь согласно пт 3.9. Устава СААД суммой профицита по этой статье в 2012 году, относится Протокол №11 общего собрания членов сибирской ассоциации автомобильных дилеров на покрытие расходов грядущего периода, т.е. на выставку 2013 года. Потому в планируемом бюджете выставки этого года оказалось вероятным превышение расходов над доходами в 100 т.р. Предлагается в этом году в Протокол №11 общего собрания членов сибирской ассоциации автомобильных дилеров проекте плана, который можно принять за базу, не наращивать размер мотивированного взноса на выставку ассоциации, оставив размер взноса 5 т.р. рублей за одно машино-место. К Общему собранию членов СААД 25 апреля Протокол №11 общего собрания членов сибирской ассоциации автомобильных дилеров 2013 года Совет СААД и я проработаем предложенную Центром Маркетинговых Услуг концепцию проведения, составим смету доходов и расходов, на основании которой собрание утвердит размер мотивированного взноса на компанию выставки, по мере надобности скорректирует денежный план Протокол №11 общего собрания членов сибирской ассоциации автомобильных дилеров на 2-й квартал.

Новенькая учётная политика востребовала заключения нового контракта оказания услуг по управлению деятельностью организации со мной, как личным бизнесменом. Согласно акту сверки взаиморасчётов меж ассоциацией и ИП Невмовенко Протокол №11 общего собрания членов сибирской ассоциации автомобильных дилеров М.А. по состоянию на 31.12.2012г. у СААД имеется кредиторская задолженность СААД по вознаграждению исполнительному директору в размере 360,5 т.р.

С 2007 года по 2011 год доходы Протокол №11 общего собрания членов сибирской ассоциации автомобильных дилеров от ежеквартальных членских взносов  позволяли ассоциации оплачивать вознаграждение директору только за один-два месяца в квартал либо только за полугодие. Мотивированные взносы на выставку СААД вначале планировались не только лишь на проведение Протокол №11 общего собрания членов сибирской ассоциации автомобильных дилеров выставки, но  и на воплощение уставной деятельности, в т.ч. и на оплату задолженности по моему вознаграждению (см. Протокол №2 от 22.05.2007г.). Это позволяла и УСН без бухгалтерской отчётности. В 2012 году задолженность уменьшилась на Протокол №11 общего собрания членов сибирской ассоциации автомобильных дилеров 58 т.р. до текущей за счёт профицита бюджета по статье вступительных и ежеквартальных взносов. В 2013 году с введением бухгалтерского учёта и в связи со значимостью выставки в юбилейный для Новосибирска год мы Протокол №11 общего собрания членов сибирской ассоциации автомобильных дилеров не можем для себя позволить нецелевое внедрение средств на выставку СААД либо на другие статьи бюджета. Планируемый рост рядов СААД (2 новых члена) сумеет погасить задолженность на 40 т.р.

Я целенаправленно сначала доклада отметил Протокол №11 общего собрания членов сибирской ассоциации автомобильных дилеров количество брендов и марок представленных сейчас в ассоциации. Предлагается не наращивать размер ежеквартальных членских взносов, а установить особые каждогодние членские взносы за представляемый в ассоциации бренд в размере 3 т.р., которые вместе Протокол №11 общего собрания членов сибирской ассоциации автомобильных дилеров с вступительными и ежеквартальными членскими взносами общей суммой порядка 100 т.р. должны расходоваться на содержание аппарата управления, в том числе на погашение задолженности.

Членам ассоциации предлагается уже в Протокол №11 общего собрания членов сибирской ассоциации автомобильных дилеров марте планировать собственный бюджет на основании принятых собранием решений, навести заявки по роли в планируемых мероприятиях и умеренно, не попадая под санкции ассоциации к задолжникам в течение оставшихся трёх месяцев Протокол №11 общего собрания членов сибирской ассоциации автомобильных дилеров выполнить оплату взносов.

Планирование работы СААД на этот год началось на первом заседании Совета СААД месяц вспять, проекты планов были расположены на веб-сайте ассоциации, потом дискуссировалось коллегиальными рабочими органами СААД, юрколлегией Протокол №11 общего собрания членов сибирской ассоциации автомобильных дилеров и маркетолагами. В согласовании с Уставом СААД Общему собранию ассоциации нужно утвердить реальный отчёт, планы работы и размеры членских взносов.


В обсуждении доклада выступили Протокол №11 общего собрания членов сибирской ассоциации автомобильных дилеров Борицкий В.Ю., Колобкова Н.А., Петроченко О.В., Рубаненко Е.Б., Иванков С.Ю., Кошкин И.И., Игнатьева А.В.

Решили:


  1. Согласно пт 4.3. к) Устава СААД утвердить приём в действительные члены СААД ООО «АвтоСтар Протокол №11 общего собрания членов сибирской ассоциации автомобильных дилеров-Азия» (бренд KIA), ООО «Авто-Сити НСК» (бренд Citroen), ООО «МАКС Моторс Трейд» (бренд Форд), ЗАО «МАКС Моторс МЦ» (бренд Митсубиши), ООО «МАКС Моторс РЦ» (бренд Рено), ООО «Автомир Протокол №11 общего собрания членов сибирской ассоциации автомобильных дилеров ФВ Новосибирск» (бренды Фольксваген, Рено), ООО «Гранд Авто» (Сибирские моторы, бренд Nissan), ООО «МЕГАПАРК» (бренд KIA); в ассоциированные члены СААД ЗАО «ОТЕМ-СИБИРЬ» (бренд EBERSPACHER), ООО «Управляющая компания «МАКС Моторс Групп».

  2. Согласно пт 6.11. Устава Протокол №11 общего собрания членов сибирской ассоциации автомобильных дилеров СААД утвердить решение об исключении из членов СААД ООО «АВТОСТАНДАРТ» и ООО «Фаворит Моторс» (Протокол заседания Совета СААД №14/32 от 29.11.2012г.).

  3. Согласно пт 6.9. и 6.10.5. Устава СААД на основании заявлений на имя Председателя Совета СААД Протокол №11 общего собрания членов сибирской ассоциации автомобильных дилеров от 01.03.2012г., от 01.06.2012г. и от 01.10.2012г. утвердить выведение из состава членов СААД ООО «Автолизинг-Сибирь», ЗАО «СЛК-Моторс Север» и ООО «Сибтрансавто-НСК».

  4. Утвердить годичный отчёт исполнительного директора Невмовенко Протокол №11 общего собрания членов сибирской ассоциации автомобильных дилеров М.А. о работе СААД в 2012 году и планы работы СААД в 2013 году согласно докладу и приложениям.

  5. См. Дополнение №1 служебного раздела веб-сайта.

  6. См. Дополнение №1 служебного раздела веб-сайта.


^ Голосовали: единодушно Протокол №11 общего собрания членов сибирской ассоциации автомобильных дилеров.


По второму вопросу повестки денька слушали замечания Рубаненко Е.Б. по отчёту (см. Дополнение №2 служебного раздела веб-сайта) и возражения Невмовенко М.А. (см. Дополнение №3 служебного раздела веб-сайта).


Решили:


  1. В целях Протокол №11 общего собрания членов сибирской ассоциации автомобильных дилеров урегулирования замечаний Рубаненко Е.Б. и возражений Невмовенко М.А. поручить Совету СААД утверждение выполнения бюджета в 2012 году (сметы доходов и расходов) на своём следующем заседании в марте 2013 года.


^ Голосовали: единодушно.


По третьему вопросу Протокол №11 общего собрания членов сибирской ассоциации автомобильных дилеров повестки денька слушали Рубаненко Е.Б., Невмовенко М.А., Колобкову Н.А.


Решили:


  1. Утвердить годичный денежный план СААД (смету доходов и расходов) на 2013 год (прилагается).

  2. Утвердить на Общем собрании членов СААД 25 апреля Протокол №11 общего собрания членов сибирской ассоциации автомобильных дилеров 2013 года план подготовки, смету доходов и расходов, размер мотивированного взноса за одно машино-место на компанию проведения каждогодней выставки СААД в Денек городка Новосибирска 30 июня 2013 года.

  3. Утвердить для членов СААД каждогодний Протокол №11 общего собрания членов сибирской ассоциации автомобильных дилеров членский взнос за представляемый в ассоциации бренд в размере 3000 (^ Три тыщи) рублей.

  4. Сформировать запасный фонд СААД для покрытия неожиданных издержек по мотивированным мероприятиям, по содержанию аппарата управления, по представительским расходам в размере 100000 (100 тыщ) рублей Протокол №11 общего собрания членов сибирской ассоциации автомобильных дилеров. Пополнение фонда за счёт остатков неиспользованных средств и особых взносов согласно «Положению об уплате членских взносов СААД», также расходование фонда создавать по согласованию с Советом СААД.


^ Голосовали: единодушно.


По Протокол №11 общего собрания членов сибирской ассоциации автомобильных дилеров четвёртому вопросу повестки денька слушали Шмигидина А.А. с презентацией выставки «АВТОСИБ-2013» и Игнатьеву А.В. о концепции проведения второго Сибирского Автофорума СААД на выставке «АВТОСИБ -2013» ITE «Сибирская ярмарка» 5-8 июня 2013 года.


Решили:


  1. Информацию Протокол №11 общего собрания членов сибирской ассоциации автомобильных дилеров Шмигидина А.А. принять к сведению и расположить на веб-сайте СААД.

  2. Утвердить концепцию проведения второго Сибирского Автофорума СААД на выставке «АВТОСИБ -2013» ITE «Сибирская ярмарка» 5-8 июня 2013 года.


Голосовали: единодушно.


Председатель собрания Рубаненко Е.Б Протокол №11 общего собрания членов сибирской ассоциации автомобильных дилеров.


Секретарь собрания Невмовенко М. А.



protokol-sobraniya-1-associaciya-proizvoditelej-i-potrebitelej-prirodnih-stroitelnih-materialov.html
protokol-sorevnovanij-po-orientirovaniyu-v-zale-26042013g.html
protokol-stranica-3.html