Протокол №19 внеочередного Общего собрания акционеров

Протокол № 19

внеочередного Общего собрания акционеров

ОАО "Константиновский завод «Втормет"


г. Константиновка 29 июля 2011г.


Собрание открыл председатель Наблюдательного совета открытого акционерного общества « Константиновский завод « Втормет» Ашихмин Валерий Дмитриевич.


Почетаемые акционеры!


В согласовании с Законом Украины Протокол №19 внеочередного Общего собрания акционеров «Об акционерных обществах» и действующим Уставом ОАО "Константиновский завод «Втормет" нынешнее внеочередное общее собрание созвано Наблюдательным советом методом публикации в газете «Ведомости. Цінні папери» №124 от 8 июля 2011г. объявления с указанием Протокол №19 внеочередного Общего собрания акционеров повестки денька, даты, времени и места проведения. Не считая того, обладатели именных акций были уведомлены индивидуально методом рассылки почтовых извещений по адресам, предоставленным Государственным депозитарием Украины.

За ранее регистрационной комиссией проведена регистрация участников внеочередного Протокол №19 внеочередного Общего собрания акционеров собрания. Акционерам выданы бюллетени для голосования с проектами решений по вопросам повестки денька.


Для того чтоб решения, принимаемые собранием, были правомочными, нужно наличие кворума. Информацию о наличии кворума доложит Председатель регистрационной комиссии Протокол №19 внеочередного Общего собрания акционеров Аветисова С.В.

В согласовании с уставом ОАО «Константиновский завод «Втормет» полное количество голосов составляет 1 922 800 (Один миллион девятьсот 20 две тыщи восемьсот ).

- На собрании находится 31 акционер и их представитель , которые имеют в сумме Протокол №19 внеочередного Общего собрания акционеров 1 399 362 ( Один миллион триста девяносто девять тыщ триста шестьдесят два ) голоса , что составляет 72,78 % от полного количества акций.

( Приложение №1 – протокол регистрационной комиссии о результатах регистрации акционеров ).

Как следует, на основании Закона Украины Протокол №19 внеочередного Общего собрания акционеров «Об акционерных обществах» и действующего Устава ОАО "Константиновский завод "Втормет" внеочередное общее собрание признается правомочным.

^ Председатель собрания:

Таким макаром, кворум имеется, собрание считается открытым.

- Почетаемые акционеры, довожу до вашего сведения, что на собрании находятся члены Протокол №19 внеочередного Общего собрания акционеров Наблюдательного совета, Председатель и члены Правления, председатель профкома.

Рабочий президиум в составе : Председателя Наблюдательного Совета Ашихмина В.Д., Председателя правления Карпова В.П., начальника ООТиЗ Шамариной Т.И. занимает свои Протокол №19 внеочередного Общего собрания акционеров места.

Начинаем работу внеочередного общего собрания акционеров.


Для подведения итогов регистрации акционеров решением Наблюдательного совета от 23.06.2011 г. была сотворена Регистрационная комиссия.

Индивидуальный состав комиссии:

1. Аветисова С.В. - председатель комиссии ;

2. Швечикова Н Протокол №19 внеочередного Общего собрания акционеров.В. - член комиссии;

3. Югас Е.И - член комиссии.

Потому что конфигураций и дополнений в повестку денька внеочередного общего собрания от акционеров не поступило, перебегаем к ее рассмотрению.

На повестку денька внеочередного общего собрания акционеров вынесены Протокол №19 внеочередного Общего собрания акционеров последующие вопросы:

  1. Об избрании счетной комиссии внеочередного Общего собрания акционеров.

  2. Об избрании Секретаря внеочередного Общего собрания акционеров.

  3. О принятии решения об изменении типа общества и изменении его наименования.

  4. О Протокол №19 внеочередного Общего собрания акционеров внесении конфигураций в Утомившись Общества и утверждение его в новейшей редакции.

  5. Об утверждении внутренних положений Общества.


Перед тем, как перейти к рассмотрению вопросов повестки денька, припоминаю вам, что в согласовании с «Положением об Протокол №19 внеочередного Общего собрания акционеров Общем собрании акционеров», утвержденном в 2010 году, время выступления для основного докладчика установлено до 15 минут, для содокладчика – 5-7 минут.

Запись на выступления и формулировка вопросов к докладчикам выполняются в письменной форме методом подачи записок Протокол №19 внеочередного Общего собрания акционеров в секретариат до момента окончания доклада либо содоклада по данному вопросу. Записки без указания фамилии не рассматриваются.

Время для выступления по подготовительной записи – до 5 минут. Время для ответов на вопросы – до 7 минут. Время Протокол №19 внеочередного Общего собрания акционеров для выступления по процедуре либо справок – до 3 минут.

Голосование проводится конкретно после рассмотрения каждого вопроса повестки денька с помощью бюллетеней, которые выданы акционерам при регистрации. Акционер в бюллетене для голосования по Протокол №19 внеочередного Общего собрания акционеров вопросу повестки денька должен сделать отметку за что голосует «за», либо «против», либо «воздержался» и сдать его члену счетной комиссии. Бюллетень, который отличается от официально сделанного Обществом эталона либо на нем отсутствует подпись Протокол №19 внеочередного Общего собрания акционеров акционера – признается недействительным.

Все принимаемые Собранием решения будут оформлены в виде протокола, который подписывается Председателем и Секретарем Общего собрания, прошивается, скрепляется печатью Общества и подписью Председателя правления.


Перебегаем к повестке денька Протокол №19 внеочередного Общего собрания акционеров.


^ Для доклада по 1 вопросу повестки денька «Об избрании счетной комиссии внеочередного Общего собрания акционеров» слово предоставляется Борошниченко В.Д.


Идет доклад по 1 вопросу повестки денька.

^ После окончания доклада докладчик отвечает на вопросы акционеров Протокол №19 внеочередного Общего собрания акционеров.

Председатель Собрания:

Других вопросов не поступило (приложение №1 –тезисы доклада ). Перебегаем к голосованию.


В связи с тем, что счетная комиссия еще не избрана, функция подсчета голосов по 1 вопросу повестки денька решением Протокол №19 внеочередного Общего собрания акционеров Наблюдательного совета от 23.06.2011 г., возложена на Регистрационную комиссию.


- Кто за то, чтоб выбрать счетную комиссию в последующем составе:

1. Аветисова С.В. - председатель комиссии;

2. Швечикова Н.В. - член комиссии;

3. Югас Е.И. - член Протокол №19 внеочередного Общего собрания акционеров комиссии.


Прошу акционеров заполнить бюллетени и передать их членам Регистрационной комиссии.


Регистрационную комиссию прошу собрать заполненные бюллетени и подвести итоги голосования.


Результаты голосования:

За - 1399362 голосов

Против - нет голосов

Воздержались - нет голосов

Признано недействительными - нет бюллетеней – нет голосов

Не голосовали Протокол №19 внеочередного Общего собрания акционеров - нет голосов


Решение об избрании Счетной комиссии принято. Она приступает к выполнению собственных обязательств ( приложение – протокол счетной комиссии ).


^ Для доклада по 2 вопросу повестки денька «Об избрании Секретаря внеочередного Общего Протокол №19 внеочередного Общего собрания акционеров собрания акционеров» слово предоставляется Борошниченко В.Д.

Идет доклад по 2 вопросу повестки денька.

^ После окончания доклада докладчик отвечает на вопросы акционеров.


Председатель Собрания:

Других вопросов не поступило (приложение №2 – тезисы доклада). Перебегаем к голосованию.


- Кто за Протокол №19 внеочередного Общего собрания акционеров то, чтоб выбрать Шамарину Т.И. – секретарем внеочередного Общего собрания акционеров. Прошу акционеров заполнить бюллетени и передать их членам Счетной комиссии.

Счетную комиссию прошу собрать заполненные бюллетени и подвести итоги Протокол №19 внеочередного Общего собрания акционеров голосования.


Результаты голосования:

За - 1 399 362 голосов

Против - нет голосов

Воздержались - нет голосов

Признано недействительными - нет бюллетеней - нет голосов

Не голосовали - нет голосов

Решение об избрании Шамариной Т.И. секретарем внеочередного Общего собрания акционеров принято. Она приступает к выполнению собственных Протокол №19 внеочередного Общего собрания акционеров обязательств( приложение - протокол счетной комиссии ).


^ Для доклада по 3 вопросу повестки денька «О принятии решения об изменении типа общества и изменении его наименования» слово предоставляется Карпову С.В.


Идет доклад по Протокол №19 внеочередного Общего собрания акционеров 3 вопросу повестки денька.

^ После окончания доклада докладчик отвечает на вопросы акционеров.


Председатель Собрания:

Других вопросов не поступило (приложение №3 – тезисы доклада). Перебегаем к голосованию.


^ Для принятия решения об изменении типа общества и изменении его Протокол №19 внеочередного Общего собрания акционеров наименования нужно большая часть более чем в ¾ голосов присутствующих на собрании.


- Кто за то, чтоб поменять наименование общества и его тип:


українською мовою: - повне найменування – Відкрите акціонерне товариство "Костянтинівський завод «Втормет» (скорочене найменування Протокол №19 внеочередного Общего собрания акционеров – ВАТ "Костянтинівський завод «Втормет»)

на:

- повне найменування – Публічне акціонерне товариство "Костянтинівський завод «Втормет»" (скорочене найменування – ПАТ "Костянтинівський завод «Втормет»");


на российском языке: - полное наименование – Открытое акционерное общество "Константиновский завод «Втормет Протокол №19 внеочередного Общего собрания акционеров»" (сокращенное наименование – ОАО "Константиновский завод «Втормет»")

на:

- полное наименование – Общественное акционерное общество "Константиновский завод «Втормет»" (сокращенное наименование – ПАО "Константиновский завод «Втормет»"),


прошу акционеров заполнить бюллетени и передать их членам Счетной комиссии.

Счетную Протокол №19 внеочередного Общего собрания акционеров комиссию прошу собрать заполненные бюллетени и подвести итоги голосования.


Результаты голосования:

За - 1 399 362 голосов

Против - нет голосов

Воздержались - нет голосов

Признано недействительными - нет бюллетеней - нет голосов

Не голосовали - нет голосов


Таким макаром, голосование отдало нужное квалифицированное большая часть Протокол №19 внеочередного Общего собрания акционеров. Решение об изменении наименования и типа Общества:


українською мовою: - повне найменування – Відкрите акціонерне товариство "Костянтинівський завод «Втормет»" (скорочене найменування – ВАТ "Костянтинівський завод «Втормет»"

на:

- повне найменування – Публічне акціонерне товариство "Костянтинівський завод «Втормет Протокол №19 внеочередного Общего собрания акционеров»" (скорочене найменування – ПАТ "Костянтинівський завод «Втормет»");


на российском языке: - полное наименование – Открытое акционерное общество "Константиновский завод «Втормет»" (сокращенное наименование – ОАО "Константиновский завод «Втормет»")

на:

- полное наименование – Общественное акционерное общество "Константиновский завод «Втормет» (сокращенное Протокол №19 внеочередного Общего собрания акционеров наименование – ПАО "Константиновский завод «Втормет»"),


Принято ( приложение – протокол счетной комиссии).


^ Перебегаем к рассмотрению 4 вопроса повестки денька «О внесении конфигураций в Утомившись Общества и утверждение его в новейшей редакции» - слово предоставляется Карпову Протокол №19 внеочередного Общего собрания акционеров С.В.


Идет доклад по 4 вопросу повестки денька.

^ После окончания доклада докладчик отвечает на вопросы акционеров.


Председатель Собрания:

Других вопросов не поступило (приложение №4 –тезисы доклада). Перебегаем к голосованию.

Для принятия решения о внесении Протокол №19 внеочередного Общего собрания акционеров конфигураций в Утомившись Общества и утверждении его в новейшей редакции нужно большая часть более чем в ¾ голосов присутствующих на собрании.

- Кто за то, чтоб внести конфигурации в Утомившись Общества и утвердить Протокол №19 внеочередного Общего собрания акционеров его в новейшей редакции. Прошу акционеров заполнить бюллетени и передать их членам Счетной комиссии.


Счетную комиссию прошу собрать заполненные бюллетени и подвести итоги голосования.


Результаты голосования:

За - 1 399 362 голосов

Против - нет голосов

Воздержались - голосов

Признано недействительными Протокол №19 внеочередного Общего собрания акционеров - нет бюллетеней - нет голосов

Не голосовали - нет голосов


Таким макаром, голосование отдало нужное квалифицированное большая часть. Решение о внесении конфигураций в Утомившись Общества и утверждение его в новейшей редакции – принято ( приложение – протокол Протокол №19 внеочередного Общего собрания акционеров счетной комиссии).

^ Перебегаем к рассмотрению 5 вопроса повестки денька «Об утверждении внутренних положений Общества» - слово предоставляется Карпову С.В.

Идет доклад по 5 вопросу повестки денька.

^ После окончания доклада докладчик отвечает на вопросы акционеров.


Председатель Протокол №19 внеочередного Общего собрания акционеров Собрания:

Других вопросов не поступило (приложение №5 – тезисы доклада). Перебегаем к голосованию.

Кто за то, чтоб утвердить внутренние положения Общества:

- «Положение об Общем собрании акционеров ПАО "Константиновский

з-д «Втормет»;

- «Положение о Наблюдательном Совете Протокол №19 внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Константиновский

з-д Втормет»;

- «Положение о Правлении ПАО "Константиновский з-д Втормет";

- «Положение о Ревизионной комиссии ПАО "Константиновский

з-д Втормет".


Прошу акционеров заполнить бюллетени и передать их членам Протокол №19 внеочередного Общего собрания акционеров Счетной комиссии.

Счетную комиссию прошу собрать заполненные бюллетени и подвести итоги голосования.


Результаты голосования:

За - 1 399 362 голосов

Против - нет голосов

Воздержались - нет голосов

Признано недействительными - нет бюллетеней - нет голосов

Не голосовали - нет голосов


Таким макаром, решение об Протокол №19 внеочередного Общего собрания акционеров утверждении внутренних положений Общества:


- «Положение об Общем собрании акционеров ПАО "Константиновский

з-д «Втормет»;

- «Положение о Наблюдательном Совете ПАО «Константиновский

з-д Втормет»;

- «Положение о Правлении ПАО "Константиновский з-д Втормет";

- «Положение Протокол №19 внеочередного Общего собрания акционеров о Ревизионной комиссии ПАО "Константиновский

з-д Втормет".

принято (приложение – протокол счетной комиссии).


Повестка денька исчерпана. Результаты собрания будут оформлены в виде Протокола внеочередного общего собрания акционеров Общества, который подписывается председателем Протокол №19 внеочередного Общего собрания акционеров и секретарем Общего собрания, прошивается, скрепляется печатью Общества и подписью Председателя правления. После дизайна протоколы направляются на хранение в экономический отдел Общества. По согласованию с Правлением с их содержанием может ознакомиться каждый акционер. Собрание считается Протокол №19 внеочередного Общего собрания акционеров закрытым.


Председатель собрания В.Д. Ашихмин


Секретарь собрания Т.И. Шамарина


Приложение №1


  1. Об избрании счетной комиссии внеочередного Общего собрания акционеров.



^ Почетаемые акционеры для подсчета голосов при голосовании по вопросу

повестки денька внеочередного Протокол №19 внеочередного Общего собрания акционеров Общего собрания нам нужно выбрать счетную комиссию.

^ Предлагаю в состав счетной комиссии выбрать последующих акционеров ОАО «Константиновский з-д Втормет»


Председатель комиссии - Аветисова С.В.

^ Члены комиссии - Швечикова Н.В.

- Югас Е.И.


Прошу Протокол №19 внеочередного Общего собрания акционеров собрание утвердить данное предложение.


(Докладчик: зам. председателя Правления по экономике – Борошниченко В.Д.)


Приложение №2



  1. Об избрании Секретаря внеочередного Общего собрания акционеров.


Почетаемые акционеры, для ведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества нужно Протокол №19 внеочередного Общего собрания акционеров выбрать секретаря собрания. Предлагаю секретарем собрания выбрать Шамарину Т.И.


^ Прошу собрание проголосовать за данную кандидатуру .





(Докладчик: зам. председателя Правления по экономике – Борошниченко В.Д.)


Приложение №3



  1. О принятии решения об изменении типа Протокол №19 внеочередного Общего собрания акционеров общества и его наименования.



В связи с приведением деятельности Общества в соответствие с Законом Украины «Об акционерных обществах» нужно поменять тип общества и его наименование. Предлагается принять решение поменять тип Общества Протокол №19 внеочередного Общего собрания акционеров и его наименование с Открытого Акционерного Общества на Общественное акционерное Общество.


(Докладчик : юрисконсульт Карпов С.В.).


Приложение №4



  1. О внесении конфигураций в Утомившись Общества и утверждение его в новейшей редакции.



В связи с приведением Протокол №19 внеочередного Общего собрания акционеров деятельности Общества в соответствие с Законом Украины « Об акционерных обществах» нужно внести конфигурации в Утомившись Общества и утвердить его в новейшей редакции.


^ Прошу собрание утвердить конфигурации в Утомившись Общества и утвердить Протокол №19 внеочередного Общего собрания акционеров Утомившись в новейшей редакции.


Предоставить право подписи Устава Общества председателю правления Карпову В.П.


(Докладчик : юрисконсульт Карпов С.В.).


Приложение №5


5.Об утверждении внутренних положений Общества.


В связи с принятием новейшей редакции Устава Общества нужно внести Протокол №19 внеочередного Общего собрания акционеров конфигурации и принять в новейшей редакции последующие внутренние нормативные документы а конкретно :


- «Положение об Общем собрании акционеров ПАО "Константиновский

з-д «Втормет»;

- «Положение о Наблюдательном Совете ПАО «Константиновский

з Протокол №19 внеочередного Общего собрания акционеров-д Втормет»;

- «Положение о Правлении ПАО "Константиновский з-д Втормет";

- «Положение о Ревизионной комиссии ПАО "Константиновский

з-д Втормет".


Предлагаем утвердить в новейшей редакции эти внутренние документы .

^ Прошу собрание утвердить конфигурации.


( Докладчик Протокол №19 внеочередного Общего собрания акционеров : юрисконсульт Карпов С.В.).


Приложение к протоколу №19

внеочередного Общего собрания

акционеров

от 29 июля 2011г.


Протокол

счетной комиссии об итогах голосования внеочередного общего

собрания акционеров открытого акционерного общества

"Константиновский завод "Втормет"


0т 29 июля 2011г г.Константиновка , 13.00.


Присутствовали:


1.Аветисова С Протокол №19 внеочередного Общего собрания акционеров.В. – председатель комиссии

2. Швечикова Н.В. – член комиссии

3. Югас Е.И. – член комиссии


Вопросы повестки денька :


  1. Об избрании счетной комиссии внеочередного Общего собрания акционеров.

Решение : Выбрать счетную комиссию внеочередного Общего собрания акционеров.

Голосовали Протокол №19 внеочередного Общего собрания акционеров:

Общее число голосов участников собрания - 1 399 362

Число проголосовавших за - 1 399 362

Число проголосовавших против - нет

Число воздержавшихся - нет

Решение принято.


2.Об избрании Секретаря внеочередного Общего собрания акционеров.

Решение: Выбрать Секретаря внеочередного Общего собрания

акционеров.

Голосовали:

Общее Протокол №19 внеочередного Общего собрания акционеров число голосов участников собрания - 1 399 362

Число проголосовавших за - 1 399 362

^ Число проголосовавших против - нет

Число воздержавшихся - нет

Решение принято.


3.О принятии решения об изменении типа общества и изменении его наименования.

Решение: Поменять тип общества и его наименование:


українською мовою Протокол №19 внеочередного Общего собрания акционеров: - повне найменування – Відкрите акціонерне товариство "Костянтинівський завод «Втормет» (скорочене найменування – ВАТ "Костянтинівський завод «Втормет»)

на:

- повне найменування – Публічне акціонерне товариство "Костянтинівський завод «Втормет»" (скорочене найменування – ПАТ "Костянтинівський завод «Втормет»");


на Протокол №19 внеочередного Общего собрания акционеров российском языке: - полное наименование – Открытое акционерное общество "Константиновский завод «Втормет»" (сокращенное наименование – ОАО "Константиновский завод «Втормет»")

на:

- полное наименование – Общественное акционерное общество "Константиновский завод «Втормет»" (сокращенное наименование – ПАО "Константиновский завод «Втормет»"),


українською мовою: - повне Протокол №19 внеочередного Общего собрания акционеров найменування – Відкрите акціонерне товариство "Костянтинівський завод «Втормет»" (скорочене найменування – ВАТ "Костянтинівський завод «Втормет»"

на:

- повне найменування – Публічне акціонерне товариство "Костянтинівський завод «Втормет»" (скорочене найменування – ПАТ "Костянтинівський завод «Втормет»");


на российском языке: - полное Протокол №19 внеочередного Общего собрания акционеров наименование – Открытое акционерное общество "Константиновский завод «Втормет»" (сокращенное наименование – ОАО "Константиновский завод «Втормет»")

на:

- полное наименование – Общественное акционерное общество "Константиновский завод «Втормет» (сокращенное наименование – ПАО "Константиновский завод «Втормет»).


Голосовали:

Общее Протокол №19 внеочередного Общего собрания акционеров число голосов участников собрания - 1399 362

Число проголосовавших за - 1 399 362

Число проголосовавших против - нет

Число воздержавшихся - нет

Решение принято.


4 . О внесении конфигураций в Утомившись Общества и утверждение его в новейшей


редакции.

Решение: Утвердить конфигурации в Утомившись Общества Протокол №19 внеочередного Общего собрания акционеров и утвердить его в

новейшей редакции.

Голосовали:

Общее число голосов участников собрания - 1 399 362

Число проголосовавших за - 1 399 362

Число проголосовавших против - нет

Число воздержавшихся - нет

Решение принято.


5.Об утверждении внутренних положений Общества .

Решение: Утвердить внутренние положения Общества:

- «Положение об Протокол №19 внеочередного Общего собрания акционеров Общем собрании акционеров ПАО "Константиновский

з-д «Втормет»;

- «Положение о Наблюдательном Совете ПАО «Константиновский

з-д Втормет»;

- «Положение о Правлении ПАО "Константиновский з-д Втормет";

- «Положение о Ревизионной комиссии ПАО "Константиновский

з Протокол №19 внеочередного Общего собрания акционеров-д Втормет".

Голосовали:

Общее число голосов участников собрания - 1 399 362

Число проголосовавших за - 1 399 362

Число проголосовавших против - нет

Число воздержавшихся - нет

Решение принято.


Председатель счетной комиссии Аветисова С.В.


Член счетной комиссии Швечикова Н.В.


Член счетной комиссии Протокол №19 внеочередного Общего собрания акционеров Югас Е.И.










protokol-zasedaniya-rabochej-gruppi-po-delam-kazachestva-astrahanskoj-oblasti.html
protokol-zasedaniya-soveta-po-delam-veteranov-pri-gubernatore-kamchatskogo-kraya.html
protokol-zasedaniya-studencheskogo-soveta-vds-3.html