Протокол общего собрания членов Некоммерческого партнерства



ПРОТОКОЛ

общего собрания членов Некоммерческого партнерства

«Объединение производителей жд техники»


18 декабря 2009 года № 8


г. Москва


Председатель: Президент НП «ОПЖТ» Гапанович В.А.


Присутствовали:

Вице-президент НП «ОПЖТ» Палкин С.В.,

Вице-президент НП «ОПЖТ» Матюшин В.А Протокол общего собрания членов Некоммерческого партнерства.,

Вице-президент НП «ОПЖТ» Саакян Ю.З.,

Вице-президент НП «ОПЖТ» Шнейдмюллер В.В.,

Вице-президент, Исполнительный директор НП «ОПЖТ» Лысенко Н.Н.,

Вице-президент НП «ОПЖТ» Костромин А.Г.


Представители 52 организаций Протокол общего собрания членов Некоммерческого партнерства – членов НП «ОПЖТ» (согласно Приложению к Протоколу № 1).


Кворум имеется.


Приглашены:


Савин В.И., член Комитета Совета Федерации по промышленной политике и Комиссии Совета Федерации по естественным монополиям;

Клименко В.В., 1-ый заместитель Протокол общего собрания членов Некоммерческого партнерства председателя Комитета Гос Думы по транспорту;

Гутенев В.В., заместитель Председетеля ООО «СоюзМаш России»;

Иванов С.В., 1-ый заместитель управляющего аппарата ООО «СоюзМаш России»;

Лоцманов А.Н., заместитель управляющего Комитета РСПП по техническому регулированию Протокол общего собрания членов Некоммерческого партнерства, стандартизации и оценке соответствия;

Бабец К.Э., советник Управления РСПП по взаимодействию с региональными и отраслевыми объединениями;

Кондратенко А.Н., заместитель Министра путей сообщения в 1992 – 2000 гг.;

Наливайко В.М., заместитель Министра томного Протокол общего собрания членов Некоммерческого партнерства, энергетического и транспортного машиностроения СССР в 1980 – 1991 гг.;

Никифоров Б.Д., заместитель Министра путей сообщения в 1982 - 1992 гг.;

Мунькин В.В., начальник Головного управления электрификации и электроснабжения МПС в 1989-1999 гг.;

Аркатов В Протокол общего собрания членов Некоммерческого партнерства.С., заместитель Министра путей сообщения СССР в 1985- 1990 гг.


^ ПОВЕСТКА Денька:


  1. Отчет о работе НП «ОПЖТ» в 2009 году и задачки на 2010 год.

(Докладчик: Президент НП «ОПЖТ» Гапанович В.А.)

  1. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности НП Протокол общего собрания членов Некоммерческого партнерства «ОПЖТ» в 2009 году.

( Докладчик: Исполнительный директор НП «ОПЖТ» Лысенко Н.Н.)

  1. О приеме новых членов в НП «ОПЖТ».

(Докладчик: Исполнительный директор НП «ОПЖТ» Лысенко Н.Н.)

4. Организационные вопросы.



  1. Отчет о работе НП Протокол общего собрания членов Некоммерческого партнерства «ОПЖТ» за 2009 год и задачки на 2010 год.

СЛУШАЛИ: доклад Президента НП «ОПЖТ» В.А. Гапановича по обсуждаемому вопросу.


РЕШИЛИ:


  1. Отчет о работе НП «ОПЖТ» за 2009 год и задачках на 2010 год Протокол общего собрания членов Некоммерческого партнерства утвердить.

  2. В 2010 году считать приоритетной задачей Партнерства системную интеграцию взаимодействия компаний жд машиностроения по выполнению требований интернациональных эталонов свойства выпускаемой продукции, обеспечению трансферта ведущих технологий, внедрению в создание инноваторских и энергосберегающих технологий, позволяющих Протокол общего собрания членов Некоммерческого партнерства совместно с инструментами «бережливого производства» понизить издержки и повысить эффективность жд техники. В этих целях:
2.1. Обеспечить реализацию программки стандартизации Партнерства и выполнить мероприятия по переходу компаний жд машиностроения на новые, более Протокол общего собрания членов Некоммерческого партнерства высочайшие эталоны свойства жд техники. Сформировать к концу 2010 года первоочередной пакет нужных эталонов ОПЖТ и обеспечить их поэтапное внедрение на предприятиях Партнерства. 2.2. Провести в первом полугодии 2010 года совместное заседание комитетов ОПЖТ Протокол общего собрания членов Некоммерческого партнерства на площадке Новочеркасского электровозостроительного завода для обсуждения результатов практического внедрения инструментов бережливого производства.
2.3. Провести в марте 2010 года конференцию на тему «Технологии и опыт разработки инноваторских конструкторских решений в жд машиностроении» (г. Чебоксары, ОАО «Элара»)

  1. Организовать Протокол общего собрания членов Некоммерческого партнерства в 2010 году работу по более полному использованию на предприятиях Партнерства новых преимуществ нормативно-правовых актов, стимулирующих деятельность по увеличению энергетической эффективности промышленного производства. Для этого:

4. Создать и обеспечить реализацию программки Партнерства по подготовке профессионалов компаний – членов Партнерства, для продвижения передовых способов обеспечения свойства и увеличения эффективности жд машиностроения Протокол общего собрания членов Некоммерческого партнерства. Для этого:

    1. Обеспечить обучение профессионалов и управляющих компаний – членов Партнерства, в том числе по вопросам внедрения на предприятиях эталона IRIS, способов «бережливого производства».

    2. Утвердить прилагаемый План обучения на 2010 г. проводимого в рамках ООО Протокол общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Бюро по качеству «Технотест» с формированием бюджета этого Плана за счет мотивированных взносов (Приложение №2).

    3. Организовать в 2010 году посреди работников компаний Партнерства проведение смотра-конкурса: «Молодой инноватор года». Его результаты подвести на Протокол общего собрания членов Некоммерческого партнерства итоговом общем собрании членов Партнерства.

  1. Обеспечить активную работу членов Партнерства по реализации принципов Хартии о содействии. Выполнить постоянный анализ и обобщение передового опыта компаний, в том числе представленных отчетов компаний о Протокол общего собрания членов Некоммерческого партнерства проведенных мероприятиях по выполнению принципов Хартии, результаты ежеквартально доводить в виде информационного сборника.

«за»- 52 организации.

«против» - нет.

«воздержались» - нет.

Принято единодушно.



  1. ^ Отчет о финансово-хозяйственной деятельности НП «ОПЖТ» в 2009 году.

СЛУШАЛИ: доклад Исполнительного директора НП Протокол общего собрания членов Некоммерческого партнерства «ОПЖТ» Н.Н. Лысенко по обсуждаемому вопросу.

РЕШИЛИ:

  1. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности НП «ОПЖТ» в 2009 году утвердить.


«за»- 52 организации.

«против» - нет.

«воздержались» - нет.

Принято единодушно.


3. О приеме новых Протокол общего собрания членов Некоммерческого партнерства членов в НП «ОПЖТ»


СЛУШАЛИ: доклад Исполнительного директора НП «ОПЖТ» Н.Н. Лысенко по обсуждаемому вопросу.


РЕШИЛИ:

  1. Принять в состав НП «ОПЖТ»:




№№

^ Наименование организации

Организационно-правовая форма

Управляющий

001


^ Научно – исследовательский институт жд транспорта (ВНИИЖТ)


Открытое акционерное Протокол общего собрания членов Некоммерческого партнерства общество

Шенфельд

Константин Петрович –

И.о. генерального директора

002


^ Научно – исследовательский и конструкторско – технологический институт подвижного состава

(ВНИКТИ)


Открытое акционерное общество

Коссов

Валерий Семенович -
генеральный директор

003

Трансэнерком

Закрытое акционерное общество

Нургалиев

Рустем Ринатович -
генеральный директор

004

^ Научно – производственное предприятие «Трансинжиниринг»

Общество с ограниченной ответственностью

Певзнер

Александр Зиновьевич Протокол общего собрания членов Некоммерческого партнерства -
генеральный директор

005


^ Компания ТВЕМА



Закрытое акционерное общество

Тарабрин Владимир Федорович -
генеральный директор

006

^ Светлана - Оптоэлектроника

Закрытое акционерное общество

Иткинсон

Григорий Владимирович –

генеральный директор

007

«РИТМ» Тверское создание тормозной аппаратуры

Открытое акционерное общество

Врасский

Константин Георгиевич –

генеральный директор


«за»- 52 организации.

«против» - нет.

«воздержались» - нет Протокол общего собрания членов Некоммерческого партнерства.

Принято единодушно.


  1. Организационные вопросы


^ 4.1. О членских и мотивированных взносах в 2010 году.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора НП «ОПЖТ» Лысенко Н.Н. по рассматриваемому вопросу.

РЕШИЛИ:










«за»- 59 организаций.

«против» - нет.

«воздержались» - нет.

Принято единодушно.


^ 4.2. Об исключении Протокол общего собрания членов Некоммерческого партнерства из членов Партнерства компаний, не выполняющих уставных требований:

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора НП «ОПЖТ» Лысенко Н.Н. по рассматриваемому вопросу.

РЕШИЛИ:



1.ОАО «ХК «Барнаултрансмаш»;

2.ОАО «Волжский завод асбестовых технических изделий»;

3.ОАО «Оскольский завод металлургического машиностроения»;

4. ООО «Сормовская кузница»;

5.ОАО «Текстильмаш»;

6.ООО «Камбарский машиностроительный завод»


«за»- 59 организаций.

«против» - нет.

«воздержались Протокол общего собрания членов Некоммерческого партнерства» - нет.

Принято единодушно.


^ 4.3. О принятии эталонов ОПЖТ и программки стандартизации на 2010 год.

СЛУШАЛИ: Вице-президента НП «ОПЖТ» Матюшина В.А. по рассматриваемому вопросу.


РЕШИЛИ:



В голосовании приняли роль 56 организаций.


^ 1. 100 81408272-Х-2009 Требования к экспертным центрам по сертификации и порядку их аккредитации.

53

За




1

Против

2

Воздержался










2. 100 81408272-Х-2009 Требования к профессионалам системы добровольческой сертификации Объединения производителей жд техники Протокол общего собрания членов Некоммерческого партнерства, их подготовке и порядку аккредитации.

52

За

-

Против

4

Воздержался









1.0.1.1.1.13. 100 81408272-Х-2009 Требования к профессионалам НП «ОПЖТ» и порядку их аттестации.
52

За

-

Против

4

Воздержался










^ 4. 100 81408272-Х-2009 Сличительные тесты. Порядок проведения.

49

За

1

Против

6

Воздержался










5. 100 81408272-Х-2009 Советы по организации работы с поставщиками. Выбор поставщика Протокол общего собрания членов Некоммерческого партнерства, организация входного контроля с отработкой советов по формированию требований к оценке поставляемой продукции для включения в договор на поставку.

47

За

1

Против

8

Воздержался
















^ 6. 100 81408272-Х-2009 Системы сигнализации и пожаротушения на пассажирском подвижном составе жд транспорта. Общие требования.

48

За

-

Против

8

Воздержался










^ 7. 100 81408272-Х Протокол общего собрания членов Некоммерческого партнерства-2009 Встроенные системы безопасности на подвижном составе жд транспорта. Общие требования.

51

За

1

Против

4

Воздержался










^ 8. 100 81408272-Х-2009 Встроенные системы безопасности на подвижном составе жд транспорта. Эксплуатационные тесты по показателям надежности.

50

За

1

Против

5

Воздержался










^ 9. 100 81408272-Х-2009 Правила проведения сертификации подвижного состава на Протокол общего собрания членов Некоммерческого партнерства эксплуатационную пригодность.

51

За

1

Против

4

Воздержался










^ Принятие плана стандартизации на 2010 г.

56

За

-

Против










^ Установить мотивированные взносы на выполнение плана стандартизации на 2010 г. в размере каждогодних

50

За

5

Против




1

Воздержался



^ 4.4. О поощрении членов Партнерства:


(заслуга имени Протокол общего собрания членов Некоммерческого партнерства Л.С. Лебедянского)


1. ОАО «МТЗ Трансмаш» - Чуев Сергей Георгиевич – генеральный конструктор

2. ОАО «Ижевский радиозавод» - Демин Леонид Александрович – главный конструктор направления

3. ООО «ПК Новочеркасский электровозостроительный завод» – Подуст Сергей Федорович – генеральный директор



1.ЗАО «ТСЗ «Титран - Экспресс» – Тихонов Виктор Дмитриевич - генеральный директор


(заслуга «ШАР»)


1. ООО «ККУ «Концерн «Тракторные заводы» - Костромин Альберт Геннадьевич - заместитель генерального директора, управляющий Дивизиона Протокол общего собрания членов Некоммерческого партнерства ж/д литья и вагоностроения


(заслуга «БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО»)


1. ЗАО «Трансмашхолдинг» - Андреев Андрей Анатольевич – генеральный директор 2. ОАО «Синара Транспортные машины» - Зубихин Антон Владимирович – директор Столичного филиала

3. ЗАО «Центр «ПРИОРИТЕТ» - Лапидус Вадим Аркадьевич - генеральный Протокол общего собрания членов Некоммерческого партнерства директор

4. ООО «Катерпиллар СНГ» - Аъзамхужаев Мумин Хамидович - Президент



(заслуга «БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО»)


1. Компания «Амстед Рейл» - Мэтью Лондон – заместитель генерального директора


^ 4.5 Чествование ветеранов, приглашенных на собрание Протокол общего собрания членов Некоммерческого партнерства:

(заслуга «БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО»)


1. Никифоров Борис Данилович – заместитель Министра путей сообщения в 1982 – 1992 гг.;

2. Кондратенко Александр Николаевич - заместитель Министра путей сообщения в 1992 - 2000 гг. ;

3. Аркатов Виктор Степанович - заместитель Министра путей сообщения СССР в 1985 – 1990 гг.;

4. Мунькин Протокол общего собрания членов Некоммерческого партнерства Владимир Вениаминович – начальник головного Управления электрификации и электроснабжения МПС в 1989 – 1999 гг.;

5. Наливайко Владимир Михайлович - заместитель Министра томного, энергетического и транспортного машиностроения СССР в 1980 -1991 гг.


Председатель Общего собрания В.А. Гапанович



protokol-n-44-rassmotreniya-i-ocenki-kotirovochnih-zayavok-stranica-6.html
protokol-nablyudeniya-organizacii-i-provedeniya-razvlecheniya.html
protokol-o-lesonarushenii.html